Para a PF, embora possa ter entrado legalmente no Brasil, isso não quer dizer que os dólares tenham origem legal. O inquérito do esquema dos sanguessugas, comandado pelo delegado Diógenes Curado e pelo procurador da República Mário Lúcio Avelar, vai investigar se o dinheiro provém de atividades lícitas, ou se é fruto de corrupção, de desvio de dinheiro público, ou contribuição ilegal para partido político (caixa 2).
A identificação da procedência dos dólares foi facilitada porque as cédulas eram virgens, estavam em série numerada e os dois maços em que foram encontradas eram embalados em fitas do Bureau of Engraving and Printing (BEP), espécie de Casa da Moeda americana. O rastreamento e a identificação completa da operação até a remessa física do dinheiro ao Brasil foi feita em apenas cinco dias pelo governo dos EUA.
Na hora da prisão Valdebran estava de posse de US$ 109,8 mil e R$ 758 mil, enquanto Gedimar detinha US$ 139 mil e mais R$ 410 mil. Os maços de dólares estavam com etiquetas onde se lê a sigla da casa da moeda americana. O governo americano confirmou que as cédulas não haviam circulado antes.
Os presos confessaram em depoimento que o dinheiro, levantado pelo PT, seria usado na compra de um dossiê junto à família Vedoin, com o objetivo de envolver o candidato tucano ao governo de São Paulo, José Serra, com a máfia dos sanguessugas. A PF já havia levantado que parte dos dólares apreendidos era de um lote de US$ 25 milhões fabricado pela casa da moeda americana em abril deste ano. O lote fora distribuído para bancos de Nova York e do Estado da Flórida.
Quanto à fatia em reais (R$ 1,16 milhão), o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) informou que só deverá esclarecer a origem depois da eleição de domingo. Até agora, só se sabe da origem de R$ 25 mil, dos quais R$ 15 mil foram sacados na agência do Bradesco da Barra Funda, em São Paulo; R$ 5 mil na agência do BankBoston da Lapa, também na capital paulista; e R$ 5 mil no Banco Safra.